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A senadora dos EUA Elizabeth Warren escreveu uma carta aberta ao indicado pelo presidente eleito Donald Trump para liderar o Tesouro dos EUA, pedindo que ele avalie regulamentações mais rigorosas e medidas de fiscalização para ativos digitais, caso assuma o cargo.
Na carta aberta de 12 de janeiro, Warren pediu ao designado para o cargo de Secretário do Tesouro, Scott Bessent, que avaliasse se o Departamento do Tesouro deveria ter mais poderes para sancionar o setor de criptomoedas.
“Os programas de AML/CFT e sanções devem incluir disposições baseadas em risco projetadas para evitar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo envolvendo ativos digitais?”, escreveu Warren, que será em breve a principal democrata no Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado.
Segundo Warren, criminosos usam criptomoedas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, evasão de sanções e financiamento de ações como o programa nuclear da Coreia do Norte e ataques de ransomware.
“Os criminosos estão recorrendo cada vez mais às criptomoedas para viabilizar lavagem de dinheiro, evasão de sanções e para financiar grandes ameaças à segurança nacional, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, o programa nuclear da Coreia do Norte, a venda de peças de armas pela China a nações sancionadas e ataques de ransomware”, disse Warren.
Ela também perguntou a Bessent se os poderes do departamento em relação à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo deveriam incluir uma ferramenta de sanções secundárias que permitiria “separar operadores de fintechs e criptomoedas de relações com os EUA”.
Warren escreveu uma carta de 31 páginas ao principal candidato a Secretário do Tesouro, fazendo dezenas de perguntas que ela quer respondidas na audiência de confirmação em 16 de janeiro. Fonte: Elizabeth Warren
Warren também perguntou se o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros deveria ter jurisdição sobre stablecoins e se o Congresso deveria ampliar a autoridade da Lei de Sigilo Bancário para incluir empresas estrangeiras conectadas a mercados e clientes dos EUA.
A Lei de Sigilo Bancário exige que instituições financeiras mantenham registros operacionais e apresentem relatórios ao Departamento do Tesouro dos EUA.
De acordo com os regulamentos atuais, bolsas de criptomoedas, provedores de carteiras e outros serviços nos EUA devem cumprir certos requisitos da Lei de Sigilo Bancário se estiverem envolvidos em atividades como negociação, transferência ou armazenamento de ativos digitais.
Warren pediu que Bessent esteja preparado para discutir essas questões na audiência de confirmação em 16 de janeiro.
Em uma postagem de 13 de janeiro no X, Alexander Grieve, vice-presidente de assuntos governamentais na firma de investimentos em cripto Paradigm, disse que, embora todas as “perguntas pareçam razoáveis de se fazer”, elas poderiam estar mascarando uma agenda mais ampla de Warren.
“O que elas mascaram é um casus belli para Warren argumentar por uma expansão significativa das regulamentações de AML sobre provedores neutros de tecnologia cripto”, disse ele.
“Como um primeiro movimento como Membro de Ranking, este é um movimento bastante robusto. Espere que a Senadora Warren seja muito ativa na minoria”, acrescentou Grieve.
Fonte: Alexander Grieve
A senadora Warren tem sido uma defensora ativa de regulamentações rigorosas para a indústria de cripto.
Em 2022 e novamente em 2023, ela introduziu a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em Ativos Digitais para colocar a indústria de cripto sob os marcos regulatórios existentes de AML e CTF.
O projeto de lei foi criticado por grupos de defesa de cripto nos EUA, como a Chamber of Digital Commerce e por 80 ex-militares e oficiais de segurança nacional, que disseram que poderia dificultar a aplicação da lei e aumentar as preocupações de segurança nacional ao levar a indústria de ativos digitais para o exterior.
A carta aberta de Warren chega a menos de uma semana da posse de Trump em 20 de janeiro, quando se espera que ele cumpra suas promessas pró-cripto feitas durante a campanha no ano passado.
Centenas de candidatos pró-cripto também ganharam assentos no Congresso, e líderes da indústria sugeriram que o governo dos EUA pode se tornar o mais pró-cripto da história.
