Os promotores que representam o governo dos Estados Unidos em seu processo criminal contra Do Kwon detalharam seus planos para o processo de descoberta, incluindo a solicitação de mandados de busca para as contas de e-mail e do X (Twitter) do cofundador da Terraform Labs.

Em um documento protocolado em 7 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o advogado-chefe do Procurador-Geral interino dos EUA afirmou que os promotores esperam encontrar “múltiplos terabytes de dados” relevantes para o caso contra Kwon. Ele acrescentou que o processo de descoberta incluirá mandados de busca para “contas ou dispositivos usados por Kwon, incluindo seus e-mails corporativos e pessoais, sua conta do X e quatro de seus dispositivos eletrônicos”.

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Última resposta de Do Kwon no X (Twitter) antes de ser preso em Montenegro. Fonte:  Do Kwon

Em meio ao colapso do ecossistema Terra em 2022, Do Kwon publicou consistentemente no X — então Twitter — com sua última mensagem sendo publicada pouco antes de sua prisão em Montenegro, em 2023. Os promotores afirmaram que pretendem investigar sua conta em redes sociais, bem como “registros de negociação e outros materiais de exchanges de criptomoedas” durante o processo de descoberta.

Kwon enfrenta nove acusações criminais nos EUA relacionadas à sua suposta fraude envolvendo o Terra. Autoridades de Montenegro extraditaram o cofundador da Terraform para os Estados Unidos em 31 de dezembro, após mais de um ano de deliberações judiciais entre os pedidos concorrentes de extradição dos EUA e da Coreia do Sul.

Durante uma conferência de status em 8 de janeiro, o Inner City Press relatou que também existem gravações de Kwon feitas “sem seu conhecimento, não sob a direção do governo” que podem ser incluídas no processo de descoberta. “Algumas, mas não todas” dessas gravações fazem parte das evidências no caso civil da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra Kwon e a Terraform, que resultou em ambas as partes sendo consideradas responsáveis ​​por fraude.

Paralelos com a acusação de Sam Bankman-Fried

Inicialmente, os promotores dos EUA apresentaram oito acusações contra Kwon em março de 2023, mas protocolaram uma acusação substitutiva em 2024, incluindo uma nona acusação: conspiração para lavagem de dinheiro.

O caso de Kwon tem semelhanças com o do ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, que foi extraditado das Bahamas para enfrentar uma acusação substitutiva nos EUA em 2022.

Os advogados de Bankman-Fried conseguiram argumentar que uma acusação relacionada a financiamento de campanha, adicionada posteriormente, deveria ser retirada, pois não fazia parte do pedido original de extradição. No caso de Kwon, os promotores parecem prever problemas semelhantes com a acusação de lavagem de dinheiro, que não estava incluída em seu pedido de extradição:

“Com relação à acusação de lavagem de dinheiro […] o Governo espera buscar uma renúncia por parte de Montenegro à regra de especialidade”, afirmou o documento de 7 de janeiro, acrescentando:

“Independentemente de Kwon ser julgado pelo Nono Ponto, o Governo antecipa que suas provas no julgamento permanecerão inalteradas, dado que as evidências da participação de Kwon em uma conspiração para lavar os lucros de seus crimes também constituem provas diretas das outras acusações.”

Bankman-Fried foi considerado culpado de sete acusações criminais em 2023 e, posteriormente, sentenciado a 25 anos de prisão.

Na conferência de 8 de janeiro, o juiz Paul Engelmayer agendou o início do julgamento de Kwon para 26 de janeiro de 2026. Caso condenado, ele pode enfrentar anos de prisão.