Na primeira semana de 2025, policiais de diversas jurisdições detiveram fraudadores que operavam esquemas relacionados a criptomoedas, visando centenas de potenciais vítimas.

Em 5 de janeiro, a polícia vietnamita prendeu quatro indivíduos envolvidos em um golpe de mineração de criptomoedas que roubou 4 bilhões de dong vietnamitas (US$ 157.300) de mais de 200 vítimas, segundo o jornal VnExpress.

Os suspeitos, liderados por Tran Minh Quang, teriam desenvolvido um site fraudulento de mineração de criptomoedas chamado BitMiner, com domínio de Singapura. O grupo se apresentava como uma empresa de mineração de criptomoedas sediada em Dubai e oferecia retornos de investimento irrealistas.

Tran Minh Quang (à esquerda) preso por golpe de mineração de criptomoedas. Fonte: VnExpress

Segundo o relatório, as vítimas foram enganadas com pacotes duvidosos de mineração de criptomoedas e materiais educacionais relacionados.

O departamento de polícia de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, alertou recentemente os cidadãos sobre um aumento nos golpes relacionados ao Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas. Embora tenha notado que os golpistas usam uma variedade de técnicas, o alerta destacou os golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas:

“Os golpes têm muitas variações diferentes, mas um, em particular, direciona a pessoa a uma máquina de criptomoedas para inserir e enviar dinheiro ao golpista. Se você receber uma ligação com alguém exigindo um pagamento em criptomoeda ou Bitcoin, por favor, desligue.”

Departamento de polícia de Springfield emite alerta sobre golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas. Fonte: Springfield PD

Além dos golpes com criptomoedas, as autoridades também estão ativamente reprimindo crimes relacionados a inteligência artificial envolvendo deepfakes.

Em 5 de janeiro, a polícia de Hong Kong prendeu um grupo de 31 golpistas — em sua maioria estudantes universitários — que enganaram vítimas de diferentes países e roubaram 34 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 4,37 milhões) usando deepfakes gerados por IA.

Segundo um relatório da Radio Television Hong Kong (RTHK), o sindicato operava há mais de um ano, e as vítimas eram principalmente de fora de Hong Kong, incluindo Taiwan, Singapura, Malásia e Estados Unidos.

Imagens de deepfake geradas por IA usadas por golpistas de Hong Kong. Fonte: RTHK

Uma versão traduzida de uma declaração de Fung Pui-kei, superintendente do Departamento de Crimes Comerciais, dizia:

“Eles (golpistas) também fazem uso de novas tecnologias, como tecnologia de troca de rosto por IA, para fingir serem algumas mulheres e homens atraentes, a fim de induzir potenciais vítimas, ganhar sua confiança e desenvolver relacionamentos românticos para começar os golpes de romance.”

As autoridades de Hong Kong invadiram dois locais e apreenderam 10 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro, bolsas de mão e relógios de luxo.

Enquanto cinco criminosos foram acusados de conspiração para fraude, outros foram liberados sob fiança.