Promotores dos EUA que conduzem o caso criminal contra Do Kwon estimam que o colapso do ecossistema da Terraform Labs pode ter afetado mais de um milhão de vítimas em todo o mundo.

Em uma apresentação judicial de 6 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o Procurador-Geral Interino Daniel Gitner detalhou os procedimentos para notificar as vítimas de Kwon sobre seus direitos no caso criminal.

Segundo o Procurador-Geral, o governo criará um site sobre os processos públicos no caso de Kwon, uma vez que outros métodos para garantir os direitos das vítimas seriam “impraticáveis”.

“Embora seja difícil quantificar com precisão o número de vítimas de Kwon, devido ao volume de compras e vendas das criptomoedas da Terraform e à forma como essas transações ocorreram (muitas em exchanges estrangeiras ou por meio de carteiras digitais e contas de negociação sem informações pessoais identificáveis), o Governo estima que o número de vítimas neste caso excede centenas de milhares de indivíduos e entidades, podendo totalizar mais de um milhão,” afirmou Gitner.

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Ordem proposta para notificação às vítimas de Do Kwon. Fonte: Courtlistener

Kwon compareceu pela primeira vez a um juiz nos EUA em 2 de janeiro, após sua extradição de Montenegro. Ele declarou-se inocente de nove acusações criminais relacionadas a fraudes na Terraform e concordou em permanecer detido.

O ecossistema da Terra entrou em colapso em 2022, sendo um dos eventos que provavelmente contribuíram para uma significativa queda do mercado de criptomoedas, resultando em várias empresas declarando falência.

Kwon, um dos supostos envolvidos em fraudes na plataforma, foi preso em Montenegro por acusações não relacionadas em 2023 e permaneceu no país enquanto os EUA e a Coreia do Sul tentavam solicitar sua extradição.

Em boa companhia?

Kwon enfrentará acusações criminais na mesma jurisdição de outros executivos de alto perfil no setor cripto, incluindo o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky. O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, que se declarou culpado de uma acusação criminal, foi sentenciado no Distrito Oeste de Washington.

As autoridades montenegrinas só decidiram sobre o status legal de Kwon em dezembro de 2024, quando ele foi entregue à custódia dos EUA para enfrentar acusações criminais. Não está claro se as autoridades considerarão um acordo de confissão com o cofundador da Terraform ou seguirão com um julgamento criminal.

Em abril de 2024, um juiz dos EUA considerou Kwon e a Terraform responsáveis por fraude em um caso civil movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Ambos concordaram em pagar cerca de US$ 4,5 bilhões em restituição, multas civis e juros de pré-julgamento.