Nova acusação contra Do Kwon envolve lavagem de dinheiro

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos revelou uma acusação adicional contra Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, após sua extradição de Montenegro: conspiração para lavagem de dinheiro.

Em uma nova denúncia revelada em 2 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o procurador Damian Williams alegou que Kwon conspirou com outras pessoas para cometer lavagem de dinheiro.

De acordo com o procurador, o cofundador da Terraform facilitou transações superiores a US$ 10.000 na plataforma, “sabendo que os valores envolvidos em determinadas transações financeiras representavam os lucros de alguma forma de atividade ilegal”.

A acusação de lavagem de dinheiro fazia parte de uma nova denúncia que não foi inicialmente apresentada como parte da acusação de oito contagens contra Kwon em março de 2023. Os promotores apresentaram a denúncia sob sigilo em maio de 2024, e um juiz ordenou que fosse revelada durante a aparição de Kwon no tribunal em 2 de janeiro.

Kwon, acusado de estar envolvido no colapso do ecossistema Terra em 2022, foi preso e encarcerado em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados em 2023. Autoridades dos EUA e da Coreia do Sul apresentaram petições concorrentes para extraditar o cofundador da Terraform, mas as autoridades montenegrinas não decidiram sobre seu status legal até dezembro de 2024, quando Kwon foi entregue às autoridades dos EUA.

Julgamento ou acordo?

O cofundador da Terraform apareceu no tribunal em 2 de janeiro e se declarou inocente de todas as acusações, concordando em ser mantido em detenção. Não está claro se as autoridades dos EUA considerarão um acordo ou se pretendem seguir com um julgamento criminal.

O caso de Kwon é semelhante ao de Sam “SBF” Bankman-Fried, ex-CEO da FTX — outro executivo de cripto que esteve sujeito à jurisdição de outro país (as Bahamas) antes de ser extraditado para os EUA. No caso de SBF, seus advogados conseguiram argumentar que uma acusação de financiamento de campanha, adicionada a uma nova denúncia, deveria ser descartada, pois não fazia parte do pedido de extradição.

Bankman-Fried foi posteriormente condenado por sete acusações de crimes graves e sentenciado a 25 anos de prisão, mas apresentou um recurso.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao — outra figura importante da indústria — se declarou culpado de uma acusação e cumpriu quatro meses de prisão em 2024.