O regulador de câmbio da China introduziu novas regras de câmbio exigindo que os bancos do país monitorem e sinalizem negociações de alto risco envolvendo criptoativos.

Em 31 de dezembro, o South China Morning Post informou que as novas regras da China continental tornarão mais difícil para os residentes comprarem ativos digitais.

De acordo com as regras, os bancos devem monitorar e relatar atividades de negociação de câmbio de alto risco. Isso inclui apostas transfronteiriças, bancos subterrâneos e atividades financeiras transnacionais ilegais envolvendo criptoativos.

Os reguladores chineses também exigem que os bancos rastreiem as atividades com base na identidade das pessoas e instituições envolvidas, suas fontes de fundos e a frequência de suas negociações.

China continuará com uma postura “draconiana” contra as criptomoedas

Liu Zhengyao, advogado do escritório de advocacia ZhiHeng, disse que as novas regras fornecerão outra base para punir o comércio de criptomoedas e acrescentou que a postura regulatória da China em relação às criptomoedas pode continuar a se estreitar.

Zhengyao disse que usar o yuan para comprar criptomoedas antes de trocá-las por moedas fiduciárias estrangeiras pode ser considerado uma atividade transfronteiriça de acordo com as novas regras. Será difícil contornar as regras de câmbio do país por meio de criptomoedas sob as novas regulamentações.

A China proibiu transações de criptomoedas desde 2019. O governo chinês afirmou que o objetivo era reduzir os gastos com energia da mineração e as emissões de gases de efeito estufa. As instituições financeiras também foram proibidas de lidar com ativos digitais e mineração de criptomoedas.

China possui US$ 18 bilhões em Bitcoin

Apesar de sua postura contra as criptomoedas, a China ocupa o segundo lugar no ranking de países com maior número de Bitcoin (BTC). De acordo com o rastreador Bitcoin Treasuries da Bitbo, a China possui 194.000 BTC, o que valia cerca de US$ 18 bilhões no momento da redação. Isso faz da China o segundo maior país em termos de posse de Bitcoin.

Como os criptoativos são ilegais no país, a China não tem comprado BTC. As reservas de Bitcoin do país foram adquiridas por meio de apreensões de ativos ligadas a atividades ilícitas.

Número de países que possuem Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET by Bitbo 

Apesar das atitudes anti-cripto da China, o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, disse que o país será um dos primeiros a adotar uma estratégia de reserva de Bitcoin. No evento Bitcoin MENA em Abu Dhabi, Zhao afirmou que o país poderia agir rapidamente em políticas, caso quisesse. Ele disse que o governo precisará “fazer isso em algum momento”.