A Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) ordenou que a exchange de criptomoedas Bybit encerrasse suas operações no país, acusando-a de operar uma exchange de ativos digitais (DAX) não registrada.

O regulador de valores mobiliários da Malásia anunciou que ordenou à Bybit que desativasse seu site, aplicativos móveis ou quaisquer outras plataformas digitais no prazo de 14 dias úteis a partir de 11 de dezembro. O regulador também ordenou que a exchange interrompesse a circulação de seus anúncios para investidores malaios e encerrasse seu grupo de suporte no Telegram destinado a usuários da Malásia. 

A SC direcionou especificamente ao CEO da Bybit, Ben Zhou, que garantisse a conformidade da empresa com todas as diretrizes. Em 27 de dezembro, a comissão confirmou que a Bybit havia cumprido as exigências.

A notícia seguiu o anúncio da Bybit de que interromperia suas operações na França. Em 17 de dezembro, a exchange afirmou que encerraria seus serviços de retirada e custódia para usuários franceses a partir de 8 de janeiro de 2025, citando o aumento da fiscalização regulatória pelas autoridades financeiras francesas. 

O Cointelegraph procurou a Bybit para comentários, mas não recebeu uma resposta até a publicação.

Regulador de valores mobiliários incentiva uso de plataformas regulamentadas

A SC disse que sua ação de fiscalização ocorreu devido a preocupações levantadas sobre a conformidade da plataforma. A SC declarou: 

“A SC vê essa violação com seriedade, pois operar uma DAX sem obter o registro da SC como Operador de Mercado Reconhecido (RMO) é uma ofensa de acordo com a Seção 7(1) da Lei de Serviços e Mercados de Capitais de 2007.”

A SC incentivou os malaios a interagirem apenas com plataformas DAX registradas. Os operadores licenciados passam por rigorosa avaliação e devem aderir a diretrizes destinadas a proteger os investidores de acordo com as leis de valores mobiliários da Malásia. 

A SC afirmou que usuários que investem em entidades não licenciadas não estão protegidos por suas leis, expondo-se a riscos de lavagem de dinheiro e fraude. 

Malásia aperta o cerco sobre cripto

O governo da Malásia tomou várias medidas para combater crimes relacionados a criptomoedas ao longo de 2024. Em 17 de junho, a Receita Federal da Malásia conduziu uma operação chamada “Ops Token,” invadindo empresas que não reportaram suas atividades de negociação de criptomoedas ao órgão federal. A polícia obteve evidências de evasão fiscal por meio de dados de negociações de criptomoedas armazenados em dispositivos móveis e computadores. 

Em 23 de dezembro, a SC adicionou o serviço de carteira Web3 Atomic Wallet a uma lista de empresas financeiras proibidas de operar na Malásia. Assim como a Bybit, a empresa foi marcada por operar uma DAX sem registro.