Polícia vietnamita frustra golpe de criptomoeda de US$ 1 milhão e protege 300 vítimas em potencial

O Departamento de Polícia da Cidade de Hanói, no Vietnã, impediu que 300 potenciais vítimas investissem em um elaborado esquema de fraude de criptomoedas que já havia desviado 30 bilhões de dongs vietnamitas (US$ 1,17 milhão) de cerca de 100 empresas e 400 indivíduos.

A polícia de Hanói prendeu indivíduos ligados à Million Smiles, uma empresa que organizava um esquema ilegal e fraudulento de investimentos em criptomoedas direcionado a cidadãos vietnamitas, de acordo com a VTV, a emissora nacional de televisão do Vietnã.

A Million Smiles promovia uma criptomoeda própria, QFS, ou Quantum Financial System, usando publicidade enganosa que a vinculava a tesouros ancestrais e alegações espirituais.

Além de prometer retornos irrealistas, a empresa afirmava falsamente que possuir QFS permitiria que indivíduos e empresas acessassem um ecossistema financeiro com benefícios como financiamento sem garantia ou juros.

Desmantelando o elaborado esquema de fraude em criptomoedas

As autoridades interceptaram inicialmente o plano da Million Smiles de organizar uma reunião com 300 clientes para promover ainda mais o QFS. Os fraudadores buscavam persuadir indivíduos a investir cerca de 4 a 5 milhões de dongs (aproximadamente US$ 190) e até 39 milhões de dongs (US$ 1.350) no caso de empresas durante essas reuniões. 

A polícia invadiu a sede da empresa, confiscando documentos, computadores e outros materiais. Investigações subsequentes revelaram que o token QFS era fictício e não reconhecido pela lei vietnamita.

O Vietnã não é um refúgio seguro para fraudes em criptomoedas

As autoridades vietnamitas têm um forte histórico de repressão às fraudes em criptomoedas. Em outubro, uma força policial provincial vietnamita prendeu cinco indivíduos ligados a uma elaborada rede de fraudes em criptomoedas liderada por atores externos.

Em 4 de outubro, a polícia de Nghe An, uma província vietnamita que faz fronteira com o Laos e o Golfo de Tonkin, desmantelou um esquema de fraude baseado no Laos vinculado a transferências fraudulentas de dinheiro. Os golpistas eram liderados por indivíduos de fora especializados em esquemas de “abate de porcos” e investimentos fraudulentos em criptomoedas.

Um dos golpistas, que se passava por uma mulher, conquistou a confiança de um homem da cidade de Ho Chi Minh. A vítima foi levada a investir no “Biconomynft,” um aplicativo falso que prometia retornos exorbitantes. Ao longo de vários meses, o golpista roubou mais de 17,6 bilhões de dongs (US$ 700.000) da vítima.