Centenas de carteiras de criptomoedas que permaneceram inativas por mais de três anos começaram repentinamente a mover grandes quantidades de Ether (ETH).

De acordo com o analista on-chain Lookonchain, até 789.533 ETH estavam vinculados ao esquema Ponzi Plus Token e não foram movidos desde abril de 2021.

O rastreamento on-chain revelou que os tokens estavam associados à carteira “Plus Token Ponzi 2”, que dispersou o ETH para milhares de carteiras menores em 2020.

Fonte: Lookonchain

Envolvimento das autoridades chinesas

Durante a repressão, as autoridades chinesas apreenderam cerca de US$ 4,2 bilhões em múltiplos criptoativos, incluindo o esquema Plus Token.

Os ativos incluíam 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 ETH, 497 milhões de XRP (XRP), 6 bilhões de Dogecoin (DOGE) e outros ativos, como Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) e USDT (USDT).

Embora a combinação de tokens apreendidos valesse cerca de US$ 4,2 bilhões no final de 2020, os fundos totais agora valem cerca de US$ 13,5 bilhões, já que os preços atuais dos ativos são muito mais altos.

Implicações para o mercado de criptomoedas

A reativação dessas carteiras e o potencial de venda dos fundos apreendidos pelas autoridades chinesas podem desencadear pânico no mercado, mas isso ainda não foi observado.

No momento que este artigo foi escrito, o preço do ETH estava em torno de US$ 2.474, com uma alta de cerca de 1% no dia, e até agora, as saídas de ETH das carteiras começaram às 10h17 UTC em 7 de agosto.

Gráfico da CoinMarketCap mostrando o preço do ETH ao longo de um período de 1 dia e não apresentando queda significativa no preço.

O que define um esquema Ponzi?

Em 4 de julho, um juiz distrital de Illinois ficou ao lado da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) ao classificar duas altcoins como commodities em um caso de esquema Ponzi de criptomoedas.

O esquema Ponzi fraudou suas vítimas prometendo “retornos constantes” de 15% ao ano a partir de investimentos em “commodities de ativos digitais”.

De acordo com a CFTC, as moedas digitais envolvidas no caso pertenciam “à mesma classe geral do Bitcoin, sobre o qual há negociação de futuros regulamentada”.